Про затвердження складу Комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
08.12.2010 м. Хмельницький № 607/од
Про організацію роботи
комісії з питань застосування
санкцій за порушення вимог
Закону України «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму»
На виконання п. 7 Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сферi запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затв. наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010р. № 2340/5, з метою забезпечення належного розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та застосування санкцій за порушення нотаріусами, адвокатами та суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, як надають послуги у рамках трудових правовідносин), вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
наказую:
1. Створити Комісію Головного управління юстиції у Хмельницькій області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Затвердити наступний склад комісії:
голова комісії – Продан Неля Василівна, начальник Головного управління юстиції у Хмельницькій області;
заступник голови комісії - Муляр Наталія Олександрівна, заступник начальника Головного управління юстиції у Хмельницькій області – начальник відділу нотаріату;
секретар комісії– Янишина Іванна Ігорівна, провідний спеціаліст відділу нотаріату;
члени комісії:
- Адамчук Людмила Володимирівна, заступник начальника відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян;
- Петляк Тетяна Вікторівна, головний спеціаліст відділу нотаріату.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Головного управління юстиції у Хмельницькій області – начальника відділу нотаріату Муляр Н.О.
Начальник управління Н. В. Продан
