Прийнято нові стандарти FATF

16 лютого 2012 року Пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF), яке проходило з 15 по 17 лютого 2012 року в м. Париж, Французька Республіка, прийняло нові Стандарти FATF.
До цього часу діяли Рекомендації FATF, які були прийняті в 2004 році.

Нові Стандарти FATF порівняно з попередніми Рекомендаціями зазнали суттєвих змін, та значно посилюють вимоги до національних систем протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Зокрема:

- повністю уніфіковано процедури протидії фінансуванню тероризму із процедурами боротьби з відмиванням коштів;
- запроваджені нові вимоги щодо боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
- розширено перелік предикатних злочинів;
- посилено вимоги щодо протидії відмиванню корупційних доходів;
- посилено вимоги до застосування у фінансовій системі підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму;
- запроваджено вимоги щодо координації протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на національному рівні;
- посилено вимоги до міжнародної співпраці;
- підвищено роль підрозділів фінансової розвідки.

FATF закликав країни привести національні системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у відповідність до нових Стандартів.