До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу

1. Заголовок та пункт 1 наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2010 № 2338/5 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за № 859/18154 (далі – Наказ), після слів «Міністерством юстиції України» доповнити словами «та його територіальними органами».
2. Унести до Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого Наказом, такі зміни:
   • 2.1. Назву заголовка після слів «Міністерством юстиції України» доповнити словами «та його територіальними органами».
   • 2.2. У тексті Порядку після слова «Мін'юст» у всіх відмінках доповнити словом «України».
   • 2.3. Абзац четвертий пункту 1.4 розділу І після слів «Мін'юст України» доповнити словами «(управління юстиції)».
   • 2.4. У розділі ІІ:
     • 2.4.1. Абзац другий пункту 2.1 після слів «Мін'юсту України» доповнити словами «(управління юстиції) про проведення перевірки».
     • 2.4.2. Пункт 2.6 доповнити реченням такого змісту: «З метою реалізації наказу Мін'юсту України про проведення позапланової перевірки управлінням юстиції видається відповідний наказ».
   • 2.5. Розділ V доповнити пунктом 5.14 такого змісту:
     • «5.14. Матеріали позапланових перевірок, проведених за дорученням Мін'юсту України, надсилаються відповідними управліннями юстиції до Мін'юсту України протягом 10-ти календарних днів після їх проведення.». 
   • 2.6. У додатках 2, 4, 7, 8 після слів «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ» доповнити словами «(Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі)».
3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.):
   • 3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
   • 3.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.