Нотаріус, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу,

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» №2258-VI від 18 травня 2010 року викладений у новій редакції Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" №249-ІV від 22 листопада 2002 року. Вказаний Закон №2258-VI було опубліковано 22 травня 2010 року в газеті „Голос України” та набирає чинності 21 серпня 2010 року.

Відповідно до статті 5, частина 2, пункт „г”, Закону №249-ІV (в редакції Закону №2258-VI) нотаріуси є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Згідно зі статтею 8, частина 6, Закону нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють Спеціально уповноважений орган про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім випадків посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400000 гривень.