До уваги нотаріусів!

Головне управління юстиції у Хмельницькій області   повідомляє,    що  30.09.2014  у методичному центрі Держфінмоніторингу  України (далі - Центр) відбудеться семінар з питань фінансового моніторингу.

У рамках семінару з 15.15 до 16.35 буде проведено лекцію на тему «Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та інших нормативно-правових актів. Порядок застосування заходів впливу до порушників законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Семінар буде проведено в Центрі за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 24.

За   інформацією   щодо   участі   у   семінарі   звертатись  до   Центру   за телефонами: (044) 594-16-22, 594-16-24.